蘭州警方摧毀特大雪茄走私銷售網(wǎng)絡(luò)，涉案金額1.3億2019-01-09
一條協(xié)查信息，一個快遞員，一名無業(yè)男子，一個微信賬號，牽出一張無形的走私巨網(wǎng)。1月8日，記者從蘭州市公安局獲悉，安寧公安分局在接到公安部的協(xié)查信息后，于去年底摧毀一特大雪茄走私銷售網(wǎng)絡(luò)，查獲走私高檔雪茄煙12萬余支，案值5000余萬元，搗毀窩點6處，扣押、凍結(jié)涉案資金264萬元，已落實的涉案金額達1.3億元。
去年6月，警方在北京順義區(qū)抓獲囤貨商蔡某、宋某某，煙草部門人員清點查獲的物品。
見疑不放 排摸挖出線索
2017年12月初，蘭州市公安局安寧分局接到公安部發(fā)來的一條協(xié)查信息。信息顯示，安寧分局轄區(qū)內(nèi)一名姓肖的女子與山東警方查獲的雪茄煙走私案嫌疑人微信交往頻繁，有銷售走私香煙的嫌疑。接到該信息，安寧分局經(jīng)偵大隊立即選派骨干力量前往走訪調(diào)查。
據(jù)辦案民警付宇介紹，根據(jù)走訪調(diào)查，發(fā)現(xiàn)肖某長期居住在外地，也沒有發(fā)現(xiàn)她有違法犯罪的事實。按照常理，核查任務(wù)已經(jīng)完成，可以排除肖某的違法犯罪嫌疑。但是在核查過程中卻發(fā)現(xiàn)一處疑點，肖某人雖不在蘭州，卻常有她的快遞寄往安寧。辦案民警見疑不放，在快遞收貨地再一次走訪排摸，全天候蹲點觀察，一名王姓男子逐漸進入民警的視線。
“這名男子居住在肖某快遞收貨地址的樓房內(nèi)，每天清晨早早出門，駕駛著高檔越野車去往另一處小區(qū)，而后不再出門，直到半夜才返回?！备队钫f，辦案民警隨即對該男子進行了長達一個月的跟蹤調(diào)查，調(diào)查清楚了該男子的各項信息。
該男子叫王某某，甘肅秦安人，是肖某的妹夫，無正當職業(yè)，他冒用肖某的身份信息辦理銀行賬戶和手機號碼，注冊微信號和騰訊聊天號碼，并以肖某的身份收發(fā)快遞，固定使用一個快遞員，每天向外省郵寄大量包裹，每天微信和銀行資金流水高達十余萬。憑借豐富的偵查工作經(jīng)驗，辦案民警推斷，王某某很可能是涉嫌經(jīng)營走私煙草的一條“大魚”。
初戰(zhàn)告捷 巨網(wǎng)逐漸呈現(xiàn)
隨后，辦案民警和煙草部門稽查人員兵分兩路。一路圍繞王某某開展全天候、不間斷的跟蹤調(diào)查，摸清王某某的住所、車輛及活動規(guī)律，并掌握了其收發(fā)快遞的來源、去向，準確鎖定了其用于藏匿貨物的兩處窩點。
另一路在市公安局相關(guān)部門的配合下，對王某某的通訊信息、聯(lián)系方式進行梳理，對其銀行往來賬目進行調(diào)閱和分析，全面掌握了王某某的信息流、資金流等情況。
2018年3月30日，在獲悉王某某進購了一批煙草后，辦案民警尾隨快遞員上到該居民樓內(nèi)。當快遞員敲開王某某存儲煙草的房屋門時，辦案民警迅速進入，發(fā)現(xiàn)王某某的住所內(nèi)堆滿了各類雪茄煙、酒和包裝盒、商標等物品。經(jīng)過仔細清點，查獲各類高檔名牌雪茄香煙近4萬支，實物案值771萬元，查獲用于對雪茄煙進行二次包裝的包裝盒、標簽、標識100萬余張。
經(jīng)突審，王某某交待，2014年，他開始接觸雪茄煙，認為高檔古巴雪茄煙價格昂貴，利潤巨大，遂通過互聯(lián)網(wǎng)并串通轄區(qū)快遞員，購進走私雪茄煙，再從深圳定制包裝盒和標簽標識，二次包裝后通過互聯(lián)網(wǎng)進行銷售，獲取了巨額非法利益，在國內(nèi)走私雪茄煙“圈內(nèi)”形成了一定的影響力。
根據(jù)王某某的交待，一張由境外發(fā)貨、走私入境、囤積分發(fā)、三級銷售，涉及國內(nèi)20多個省市，上下線人數(shù)超過300人的走私販售古巴雪茄巨網(wǎng)清晰地呈現(xiàn)在了辦案民警眼前。
精準收網(wǎng) 層層摧毀堡壘
鑒于案情重大，安寧公安分局及時上報蘭州市公安局、省公安廳、公安部，經(jīng)批示，成立了“3·30”特大非法經(jīng)營走私雪茄煙案專案組。專案組民警先后奔赴北京、廣州、上海、山東、天津、河北等省市，行程數(shù)萬公里，走訪調(diào)查相關(guān)證人上百人，取得了大量的證據(jù)資料。
2018年5月底，收網(wǎng)時機到來。專案組集中優(yōu)勢資源，精心制定抓捕方案，先后開展了三次集中收網(wǎng)行動：從2018年5月30日至6月中旬，辦案人員兵分三路，一路在哈爾濱松北區(qū)抓獲一級分銷商姜某某、姜某，現(xiàn)場查獲走私高希霸、哈瓦那雪茄煙168箱，實物案值1200萬余元。
二路在深圳龍崗區(qū)抓獲雪茄煙專用包裝盒、標簽標識供貨商楊某某，現(xiàn)場查獲雪茄煙包裝盒、保濕器及標簽標識2萬余套。三路在河北省三河市抓獲囤貨商龐某，現(xiàn)場查獲大量走私雪茄煙，實物案值5萬余元。
2018年6月下旬，專案組重點針對犯罪網(wǎng)絡(luò)第二層級的囤貨商開始第二次收網(wǎng)行動，將囤貨商蔡某、宋某某在北京順義區(qū)抓獲，現(xiàn)場查獲走私雪茄煙3200支，實物案值65萬元。在四川攀枝花抓獲囤貨商蔣某某，現(xiàn)場查獲走私雪茄煙790支，實物案值9萬余元。
2018年9月初，專案組重點針對犯罪網(wǎng)絡(luò)第一層級的境外人員開始第三次收網(wǎng)行動，對刁某某、劉某、蔣某某3名境外人員提請公安部發(fā)出B級通緝令上網(wǎng)追逃。2018年11月初，另一名成員苗某某從古巴回國，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)成員被抓后火速從河南駕車前往北京，準備經(jīng)天津出境。專案組民警千里追擊，在河北省邯鄲市將逃亡路上的苗某某截獲。至此，“3·30”特大非法經(jīng)營走私雪茄煙案基本告破。來源：蘭州晚報
